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公安部督辦特大境外網絡賭博案!代理及會員達6541個,涉案金額36億元!

在大慶本地招攬賭博人員,通過電腦視頻以玩真人“百家樂”的方式賭博,投注資金每天達百萬元以上。
  2015年9月21日,我市警方從一個舉報電話開始深挖,一家窩點設在境外遙控指揮的特大網絡賭博團夥逐漸浮出水面,此團夥發展代理及會員6541個,涉案金額達36億元人民幣。



  歷經兩年多時間偵辦,2017年12月28日,隨著大慶市中級人民法院作出的終審判決,這起被立為2016年公安部督辦的案件塵埃落定。涉案的26名嫌犯受到刑事處罰,12人受到行政處罰,扣押涉案賭資共計1.4億元人民幣、一萬餘美元、83萬多港元,手機81部,電腦43部,車輛一台,共處罰金468萬元。

  由市公安局治安支隊立案偵查的這起案件,是一起震驚全省乃至全國的特大網絡賭博案,也是我省首個由治安部門立案偵查的網絡賭博案,其背後的真相令人震驚。

  4月22日,經過層層審批後,市公安局召開了新聞發佈會,公佈了案件整個偵破過程。

2015年9月21日,市公安局治安支隊獲取一條線索:在東風新村天璞小區一居民樓內,有人給境外賭博網站作代理,並在大慶本地招攬賭博人員,通過電腦視頻以玩真人“百家樂”的方式進行賭博違法活動,投注資金每天達百萬元以上。

  “當時正值省公安廳開展‘打源頭、鏟賭患’專項行動時間,局領導對此線索高度重視,要求我們立即查辦。”現林甸縣公安局局長肖景慧(原市公安局治安支隊副支隊長)說,得知線索後,他們派民警便衣進入該賭博場所偵查。在現場,喬裝民警目睹了整個賭博過程,一台筆記本電腦連著電視,視頻中實時播放著遠程賭博的場景,現場下注,當場結算,數額驚人。經過初步調查,該賭博場所老闆為1982年出生的張某,老家在齊齊哈爾。



  鑑於涉案數值巨大,當年9月25日,治安支隊將該案立為“9·25”網絡開設賭場案,按照市公安局領導指示,成立由治安支隊、網安支隊等相關部門負責人為成員的專案組展開偵查。

  專案組經過工作,查明張某涉案網站名為“心水博”(域名網址為www.xsb338.com),實為菲律賓太陽城賭場設立的門戶網站“申博網站”,是中國大陸的代理之一。“心水博”頁面只是跳轉界面,網站的客服電話號碼為兩個手機號。該網站賭博類型分為真人遊戲、電子遊戲、體育彩博、對戰遊戲、多人遊戲和桌面遊戲等6種賭博方式。這裡的多人遊戲專指多人真人視頻“百家樂”,“心水博”主要經營視頻的就是這種“百家樂”。 

  此網站在我市的代理為張某和1987年出生的李某(女)合股經營,僱傭林某和王某在臨時借用的一房間內為參賭人員換取籌碼和在線下注。
  那麼,這樣一個賭資巨大的網站,用什麼樣的方式流轉資金?幕後又是誰在操控?

幕後黑手藏身廣東,代理和會員達6541個
  “經過調查,張某與上線‘心水博’犯罪團夥之間,通過銀行卡進行資金流轉,以抽水的方式非法獲利。”肖景慧說,經過分析客服電話號碼和賭博網站網址,他們獲知,“心水博”賭博網站的經營地點在廣東省湛江市。2015年10月21日,專案組一行6人先期到達湛江市偵查。

  “當時只鎖定一輛車的信息,為了案件進展,我們必須要找到嫌疑人開的那輛車。”市公安局治安支隊四大隊副大隊長劉勇說,為了尋找涉案車輛,他們騎著當地的共享單車挨個到大型地下車庫尋找,曾被保安發現後報警,被帶回當地公安機關審問。

  克服語言不通、風俗習慣不熟等困難,通過對銀行流水分析、綜合研判和實地跟蹤調查,專案組民警得知,“心水博”賭博網站的老闆是陳某(1995年出生,湛江人),其通過開辦(連線)賭博網站、租賃經營場所、僱傭工作人員、設置結算方式、招攬玩家參賭等形式開設網絡賭場,並鎖定了陳某藏身的小區。

  然而,小區內管理嚴密,民警無法靠近偵查。為此,劉勇和同事喬裝成富商,開著租來的寶馬車,戴著假的名牌手錶,來到該樓盤售樓處,以要給員工買10套別墅的理由結識了小區負責人。表明身份和來意後,在負責人的幫助下,最終確定了陳某居住的房間。



  2015年11月23日,專案組民警兵分兩路,分別在我市、廣東省湛江市,將涉嫌開設賭場的陳某、張某及其僱傭人員、參與賭博人員共計16人同時抓獲歸案。在陳某住處當場查扣賭資174.67萬元人民幣和一萬元美元,凍結涉案賭資賬戶資金300.84萬人民幣,查扣涉案車輛一台。查實至案發時,“心水博”賭博網站已經有 6541個代理和會員。

  2016年3月,薩爾圖區法院依法對涉案人作出了生效判決,相關人員被處以1到3年刑罰,處以10萬到80萬元的罰金。

  不僅將我市的嫌犯抓捕歸案,而且還挖出了上線,將其繩之以法,按理說警方應該結案。然而,我市警方卻決定繼續深挖。
  
18張銀行卡幾百萬筆交易,牽出特大網絡賭博團夥
   為進一步查清案件,將相關涉案人員全部抓獲歸案,他們再次出擊,選派出8名骨幹民警,於2016年4月初赴廣東省廣州市、東莞市、湛江市、深圳市等地,對陳某的上線開展偵查。

  “整整110天沒有回家。”經過近4個月艱苦工作,專案組民警將陳某上線林某及其他所有涉案人員關係、資金流轉渠道、居住地址以及活動規律全部查清,這一過程無比艱辛。

  “犯罪嫌疑人具有較強的反偵查意識,手機號碼及銀行卡的註冊信息都是虛假信息。”據肖景慧介紹,專案組民警首先通過陳某給上線轉款的18張工商銀行卡入手進行偵查,經查,轉入的銀行卡辦卡地點及持卡人戶籍所在地都是廣州市,遂對這些持卡人進行偵查。偵查過程分了三步:第一步,儘可能全面掌握所有相關的銀行卡、銀行留存手機號碼、QQ號、微信號、IP地址等信息;第二步,調取各類信息通話賬單、短信記錄、聊天記錄及登錄時間地點等信息;第三步,對同類信息進行比對,建立各賬號之間的聯繫,研判賬號聯繫人信息,推理聯繫性質,獲取相似性規律。

  可是,經過一番無日無夜的研判後,得出的結果卻並不如意。民警跟蹤一段時間後發現,這些持卡人不具備犯罪動態,也就是說,不是真正的犯罪嫌疑人。

  專案組改變偵查方向,研判這18張銀行卡的幾百萬筆交易流水情況,終於梳理出18張銀行卡都與一個持卡人為李某(女,37歲,廣州人)的工商銀行卡有交集。通過對李某辦理該銀行卡時在銀行留存的信息和對其貼近偵查得知,李某是該犯罪團夥成員之一,有通過銀行卡流轉賭資的犯罪行為,進而獲知廣州人袁某、辛某等5人為該犯罪團夥主要成員,一個以袁某和辛某為首的、非法獲利上億元的特大網絡賭博團夥終於浮出水面。

  這到底是怎樣一個團夥?何以非法獲利上億元賭資?

窩點設在境外遙控指揮,107名民警趕赴多地抓捕
  民警經過進一步偵查得知,犯罪嫌疑人袁某和辛某(在逃)為非法獲利,於2012年初合作成立一個網絡賭博公司,兩個人各出50%的資金,利益均分、風險均擔。

  辛某負責獲取境外申博、皇冠等賭博網站的代理賬號,租賃菲律賓聖安達市卡卡度假村兩間客房作為經營場所和辦公地點,設置經營用的電腦等用具。袁某負責獲取用於流轉賭資的銀行卡,發展下線。袁某將銀行卡及U盾交給公司財務人員,用於向賭博網站和下級代理流轉賭博資金。兩個人通過“返水”(即洗碼佣金,掙取千分之一“返水”差)和佔成(按收益比例分成)的方式非法獲利。

  “兩個人具有較強的反偵查意識,將賭博窩點設在境外,對其工作人員遙控指揮,彼此聯繫不用國內微信等聊天軟件。”肖景慧說,為方便同賭博網站和下線代理聯繫,該公司還設置了兩部國外號段的網絡電話。為了防範執法機關對其網絡監察,選擇租用設在香港的服務器,公司的代理賬號登錄時就會自動通過租用的服務器跳轉到賭博網站,這樣就會造成一種是香港公司或人員登錄賭博網站進行賭博活動的假象。

  掌握嫌犯活動規律,獲取足夠證據,抓捕時機已成熟。2016年7月18日,專案組由時任治安支隊支隊長蘭乘水帶隊,抽調治安支隊等5個支隊、7家公安分局領導及民警共107人組成抓捕組,於7月27日、31日,分兩批赴廣東省廣州、東莞、湛江、深圳、韶關等地實施收網行動。

  “廣州當時正刮50年一遇的颱風,有的銀行和證券公司都不營業,給抓捕帶來很大挑戰。”參戰民警到達指定地點後,成立了抓捕行動指揮部,制定了詳細的抓捕方案。在8月2日0時至1時完成了所有涉案資金流轉銀行卡凍結工作後,指揮部於當日凌晨4時30分下達了統一抓捕指令。在公安部三局、省廳治安總隊領導協調下,在廣東、廣西兩省公安機關配合下,將在境內的主犯袁某等22名涉案人員抓捕歸案,1人在逃。當天完成初審,對21人處以刑事拘留,1人取保候審。

  2016年8月7日,我市警方將刑事拘留的21名犯罪嫌疑人全部安全押解回大慶。第二次收網行動中,共計扣押、凍結涉案資金人民幣1.4億餘元、港幣83萬餘元。

  那麼,落入法網的嫌疑人會乖乖交待罪行嗎?警方又將遇到怎樣的挑戰?
  
主犯被拘17天才認罪,涉案金額達36億元
  然而,嫌犯到案後,審訊卻遭遇了空前的困難。
  “對方都是高智商犯罪,反偵查意識很強,初期審訊時都在迴避犯罪這一塊,尤其是主犯袁某思想壓力很大,面臨著上億元錢款被凍結,五個情婦、二個親屬被抓的局面百般辯解。”肖景慧提及當時的情景仍眉頭緊皺,最終在被拘留後的第17天開始,面對強大的審訊態勢及充分的證據,主犯袁某才交待犯罪事實,到最後正式移送起訴後光筆錄卷就達20本。

  “涉案資金數額是網絡賭博案件定罪量刑的重要證據,但由於涉案資金流通複雜,加之各種支付手段的介入,清算存在很大難度。”肖景慧說,在抓捕之前他們就先行釐清了1500餘張涉案銀行卡的交易流水,從而分析出哪些賬戶是用於流通賭博資金,哪些賬戶是用來存儲非法獲利資金。

  犯罪嫌疑人到案後,民警專門僱請了司法會計事務所一個團隊,對所有涉案賭博資金進行了核算,確定袁某犯罪團夥共發展702個下級代理,其中大慶到湛江到廣州這一條代理線,依法核算涉案金額達36億元人民幣。

  2017年12月28日,大慶市中級人民法院對袁某等人依法作出了終審判決,犯罪嫌疑人分別被判處1到4年的刑罰和10萬到110萬元不等的罰金。

  對於此案,現任八百垧公安分局治安副局長張臣(原治安支隊四大隊大隊長)說,網絡賭博犯罪活動是近年來出現的一種新型網絡犯罪,與傳統犯罪狀態不同,具有隱蔽性強、跨域性廣、技術性高、組織性嚴和涉案金額大等特點,這也給公安偵辦工作帶來發現案件難、偵查協作難、調查取證難、全面抓獲難和賭資查清難等問題。
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一間小房、一台電腦,一台電視。就是這樣一個不起眼的民宅,每天所涉資金竟然高達100餘萬元。蹊翹!
為查清真相,民警喬裝打扮進入其中,並且帶走了一根菸頭,僅用這個線索,揪出了一個網絡賭博團夥。



30餘名涉賭人員全部抓獲,總涉案金額高達
36億人民幣
現任黑龍江省林甸縣公安局局長的肖景慧在辦案時任大慶市公安局治安支隊副支隊長,據其介紹,破獲此案件歷時兩年,共出動警力107人,曾遠赴廣東、廣西多地。
第一幕
民警便衣混入窩點
帶走了一根菸頭
接獲線索:2015年9月,大慶市公安局治安支隊在走訪時獲得線索,某小區內有人從事網絡賭博活動。 
喬裝偵察:民警喬裝成參賭人員混入現場。在某小區的一個出租屋內,僅有一台電腦,一台電視。電視中播放的是境外某賭場實時的畫面。賭博內容為百家樂,參賭人員通過網絡,觀看視頻下注參賭。這個窩點平均每天的賭資都會超過百萬元人民幣。



民警通過調查,這個窩點是給電視中的賭場做境外代理,為賭場招攬參賭人員,從中抽紅獲利。民警為了不暴露身份,偷偷從窩點帶走了一個菸頭,用這個菸頭做線索,民警確定了代理該窩點的嫌疑人身份,並確定這是一個有組織的賭博團夥。
民警查明該團夥身份後,於2015年11月23日,將陳某、張某等16個涉賭人員抓拿歸案。
第二幕
702個下級代理 
總涉案金額36億元
順藤摸瓜:經過對16人的審訊,這16人只是該團夥最下層的下線。該團夥為袁某、辛某於2012年給境外某賭場做代理,在網上建立了網絡賭場,並在全國各地尋找下線。
下線的任務是分流網絡賭場視頻,招攬更多的賭徒參與,參賭資金的10%作為給下線的分紅。下線也可以繼續尋找下線,同樣以抽紅形式獲利。
跨省尋蹤:後來,警方查明,袁某、辛某等人所在位置在湛江,2015年10月,大慶警方便立即前往湛江進行調查。
經過半年多的調查,民警查到嫌疑人的窩點在某高檔小區內,通過售樓經理及物業工作人員,民警查明嫌疑人所在樓層與房間號以及房間內的佈局。2016年8月2日,民警將該團夥人員22人全部抓獲,當場收繳涉賭手機81部,電腦43台,以及數百張銀行卡。
經審訊,該團夥為境外賭場網絡賭博代理之一,全國共下設702個下級代理,全部通過網絡視頻進行賭博抽紅獲利,總涉案金額36億元人民幣。大慶警方將該團夥嫌疑人全部先行刑事拘留。2017年11月28日,經大慶市中級人民法院終審判決,26人受到刑事處罰,其中,主犯袁某等人被判4年有期徒刑並罰款。此外,12人受到行政處罰。罰金共計人民幣400多萬元。此案是我省第一起由治安大隊立案偵查並成功告破的網絡賭博案件。



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